Pozvánka na valnou hromadu
Představenstvo společnosti RLC Praha a.s., se sídlem v Popovičkách 100, 251 01 Říčany u Prahy,
IČ 26420601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 6942
tímto svolává
ve smyslu obchodního zákoníku, zákona o obchodních korporacích a stanov akciové společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 14. února 2019 od 15,00 hodin v kanceláři notářky JUDr. Lucie Vaňkové, na adrese Václavská 316/12, Praha 2.
Pořad valné hromady:
- A) Zahájení valné hromady,
- B) Ověření její usnášeníschopnosti,
- C) Usnesení:
- Schválení jednacího řádu valné hromady,
- Volba předsedy, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu valné hromady,
- Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
- Schválení zprávy představenstva o řádné účetní závěrce
- Schválení řádné roční závěrky za účetní období 2017/2018
- Rozhodnutí o rozdělení zisku / pokrytí ztrát
- Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti
- D) Různé
- E) Závěr
Přílohy:
Návrh usnesení
Jednací řád valné hromady
Plná moc k zastupování akcionáře
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce
Účetní závěrka – rozvaha a výsledovka – k 31. 3. 2018
Prezentace společníků bude od 14.45 hodin Společník, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn ustanovit si zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže plnou mocí.
Valná hromada nemůže a nebude rozhodovat o bodech, které nejsou uvedeny v tomto programu a v návrhu usnesení.
Ing. Jaromír Šíma
Předseda představenstva
Ke stažení : Program a návrh usnesení